Zarząd ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie § 5 pkt. 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND S.A. w dniu 19 grudnia 2022 roku w drodze głosowania oddzielnymi grupami powołało do Rady Nadzorczej Spółki na okres 5 (pięcioletniej) kadencji Pana Rafała Bogusławskiego. W drodze głosowania uzupełniającego powołano do Rady Nadzorczej Spółki na okres 5 (pięcioletniej) kadencji: Pana Dariusza Mazura, Pana Arkadiusza Orlina Jastrzębskiego, Pana Krzysztofa Nawrockiego oraz Pana Tomasza Eugeniusza Kurpisza. Wobec dokonania wyboru jednego członka Rady Nadzorczej Spółki w sposób, o którym mowa w art. 385 par 3 kodeksu spółek handlowych, wygasły mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. Dariusz Mazur – założyciel oraz pośrednio główny akcjonariusz ATLANTA POLAND S.A. Posiada długoletnie doświadczenie w kierowaniu własnymi przedsiębiorstwami oraz rozległe kontakty biznesowe, które przyczyniły się do dotychczasowego rozwoju Spółki. Do 26 września 2014 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu ATLANTA POLAND S.A. a od 29 września 2014r. do 16 grudnia 2022r. Prokurenta samoistnego Spółki. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Dariusz Mazur: 1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 2. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec ATLANTA POLAND S.A. 3. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. 4. Nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 5. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 6. Nie jest i nie był karany. 7. Będzie przestrzegać regulacji prawnych obowiązujących w ATLANTA POLAND S.A. 8. Będzie w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą w sposób właściwy wykonywać funkcje w Radzie Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. 9. Odnośnie wymogów dla członków komitetu audytu zgodnie z zasadami 4.9.2. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2021” w odniesieniu do ATLANTA POLAND S.A., w szczególności: a) nie posiada wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych b) nie jest niezależny od ATLANTA POLAND S.A. w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym c) posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa ATLANTA POLAND S.A. 10. Ma powiązania z Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku. 11. Ma powiązania osobiste, faktyczne, organizacyjne oraz kapitałowe z Akcjonariuszem zgłaszającym Jego kandydaturę na członka Rady Nadzorczej. 12. Ma powiązania osobiste, faktyczne, organizacyjne oraz kapitałowe z innymi Akcjonariuszami w tym w szczególności z Akcjonariuszami większościowymi. Arkadiusz Orlin Jastrzębski – posiada wszechstronne wykształcenie ekonomiczne i bogate doświadczanie zawodowe, także międzynarodowe, w tym w zakresie inwestycji na rynkach publicznych, niepublicznych i rynku nieruchomości. Biegła znajomość zagadnień z zakresu finansów spółek, rynków kapitałowych, konkurencyjności przedsiębiorstw i zjawisk gospodarczych. Bogate doświadczenie menedżerskie (w tym jako CEO i przedsiębiorca) oraz nadzorcze (jako członek rad nadzorczych wielu firm). Doświadczenie zawodowe 2012 – obecnie Atlanta Poland S.A. Gdańsk Członek Rady Nadzorczej Branża spożywcza. 2016 – 2020 PayTel S.A. Warszawa Prezes Zarządu Firma posiadające licencję Krajowej Instytucji Płatniczej (nadzorowana przez KNF) świadcząca usługi płatnicze, w tym rozliczająca transakcje kartami płatniczymi Visa i Mastercard. 2015 – 2016 PayTel S.A. Warszawa Członek Rady Nadzorczej Usługi finansowe. 2013 – 2019 Kruk S.A. Wrocław Członek Rady Nadzorczej Usługi finansowe. Windykacja należności. 2012 – 2019 Polish Energy Partners S.A. Warszawa Członek Rady Nadzorczej Branża energetyczna. 2012 – 2016 Integer.pl S.A. Kraków Członek Rady Nadzorczej Paczkomaty. Usługi logistyczne. 2012 – 2016 Comp S. A. Warszawa Członek Rady Nadzorczej Usługi informatyczne. Produkcja kas fiskalnych. 2005 – 2013 Hexagon TFI S.A.., Hexagon Capital Warszawa Członek zarządu Branża finansowa. Fundusze inwestycyjne. 2006 – obecnie Red Point Sp. z. o.o. Warszawa Założyciel firmy, prokurent Firma wielobranżowa. 2005 – 2009 Koelner S.A., spółka giełdowa Wrocław Członek Rady Nadzorczej Narzędzia. Materiały techniczne. 2004 – 2006 Forte S.A., spółka giełdowa Ostrów Mazowiecka Członek Rady Nadzorczej Produkcja mebli. 1999 – 2003 Innova Capital Warszawa Dyrektor zarządzający Jeden z większych funduszy inwestycyjnych typu Private Equity w Polsce. Praca początkowo jako straszy współpracownik, następnie dyrektor i dyrektor zarządzający. Poszukiwanie projektów inwestycyjnych poprzez aktywną sprzedaż oferty funduszu do szerokiego grona przedsiębiorców w Polsce. Analiza projektów inwestycyjnych i udział w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych funduszu. Prowadzenie negocjacji transakcji, w zakresie wycen, warunków prawnych i biznesowych inwestycji. Prowadzenie badań stanu przedsiębiorstwa („due diligence”) i koordynacja firm zewnętrznych. Obowiązki w zakresie rozwoju firm portfelowych w Polsce i zagranicą: aktywny nadzór właścicielski, poprzez rady nadzorcze, w tym między innymi ustalanie strategii biznesowych, budżetów, pozyskanie finansowania, prowadzenie rekrutacji na stanowiska kierownicze. Udział w podnoszeniu nowych funduszy – sprzedaż produktów funduszu do potencjalnych inwestorów instytucjonalnych. 1997 – 1999 WestLB Panmure Londyn Analityk finansowy / doradca inwestycyjny Doradca inwestycyjny w zakresie inwestycji portfelowych w akcje polskich spółek notowanych na GPW w Warszawie. Wydawanie rekomendacje inwestycyjnych dla firm działających w różnych sektorach, między innymi: bankowym, informatycznym, chemicznym, budowlanym i lekkim, w tym także dla firm z poza Polski w regionie Europy Środkowej. Udział w wybranych transakcjach kapitałowych prowadzonych przez bank w Polsce i Europie Środkowej. Sprzedaż wybranych usług finansowych banku dla klientów biznesowych w Wielkiej Brytanii. 1994 – 1996 Grupa Raiffeisen Warszawa Doradca inwestycyjny Pracy w biurze maklerskim banku – sprzedaż produktów detalicznych, pozyskiwanie nowych klientów detalicznych i korporacyjnych. Organizacja departamentu zarządzania portfelem papierów wartościowych na zlecenie w biurze maklerskim w tym uzyskanie licencji KNF. Zarządzanie portfelami inwestycyjnymi klientów detalicznych. Także wykonywanie projektów dla funduszu NFI Progres (Raiffeisen-Atkins) w zakresie wyceny spółek wchodzących w skład programu NFI i przygotowanie ich rankingu. Wykształcenie 1997 – 2000 Szkoła Główna Handlowa Warszawa Studia doktoranckie w Kolegium Gospodarki Światowej 1991 – 1996 Szkoła Główna Handlowa Warszawa Magister wydziału finansów i bankowości 1987 – 1991 XII Liceum Ogólnokształcące Wrocław Kursy i szkolenia zawodowe Posiadane tytuły i egzaminy zawodowe: – licencja analityka finansowego CFA (Charted Financial Analyst), (USA, 1999) – – licencja doradcy inwestycyjnego „Securities Representative” w Wielkiej Brytanii nadawany przez FSA (Londyn) – – licencja doradcy inwestycyjnego – KPWiG (Warszawa, 1994), obecnie KNF – – zdany